マンガと解説で学べる 外為マネロン防止の実務＆知識 三菱東京ＵＦＪ銀行外為事務部(著) - 近代セールス社 【利用可】 (連絡不要)
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マンガと解説で学べる 外為マネロン防止の実務＆知識
- 出版社在庫情報
- 絶版
- 初版年月日
- 2011年3月
- 書店発売日
- 2011年3月22日
- 登録日
- 2011年3月31日
- 最終更新日
- 2011年3月31日
紹介
全１６本のケースマンガで、実際の本人確認方法やお客様対応・説明の方法が展開されていますので、あまり詳しくない人でも容易に読むことができます。
図表やイラストを多用して、マネロンの意味や基本的な法令等を解説していますので、きちんとした知識が身につきます。
目次
第Ⅰ部〈マンガで学ぶ〉外為マネロン防止のこんなときどうする？
外為マネロンの見極め編
外為対応の実務編
外為実務の注意点編
役席者へのアドバイス編
第Ⅱ部 絶対押さえておきたい！外為マネロン防止の対応と手続き
第１章 外為マネロン防止とは
第２章 外為マネロン防止に関する諸法令
第３章 外為取引における本人確認のポイント
第４章 疑わしい取引の届出義務への対応
第５章 制裁対象取引と銀行等の確認義務
第６章 送金人情報の通知義務への対応
第７章 〈まとめ〉外為担当者の窓口対応
前書きなど
２００３年１月から本人確認法が施行され、外為法にも本人確認が義務化されました。さらに２００８年３月から犯罪収益移転防止法により、「疑わしい取引の届出義務」「顧客の本人確認義務」の適用対象事業者の範囲が拡大され、新たに外国送金にかかる送金人情報の通知義務が設けられました。
版元から一言
日本は現在、マネーローンダリング防止やテロ資金対策などの取り組みを強化しており、経済制裁対象国との取引は制限しています。したがって金融機関などは外国送金などを取り扱うとき「経済制裁の対象取引ではないことの確認義務」などが課せられますが、これは手続き等が非常に面倒で分かりにくいものとなっています。本書はマンガの事例で丁寧に解説していますので、外為担当者にとって非常に分かりやすものとなっています。また、海外取引を実際にされる方にとっても本書で留意点などを学ぶことで、取引がスムーズに行くものと思います。
上記内容は本書刊行時のものです。
