目次

クレプトクラシー 資金洗浄の巨大な闇


プロローグ　大きすぎて見えない

赤道ギニアの恐怖政治／マイアミの不動産王とウクライナのオリガルヒ／世界最大のマネーロンダリングの国

第I部　定住強盗

第1章　唯一の奇跡

独裁政治を敷く赤道ギニアの初代大統領／独裁政権に莫大な富をもたらした石油／放蕩三昧の大統領の後継者／不当な金を要求する〝伐採大臣〟／きれいな金に変える方法

第2章　アメリカ人のようにやってみませんか

「匿名のペーパーカンパニー」／汚れた金を合法的な金に変える／ペーパーカンパニーは独裁者の隠れ蓑／アメリカはもっとも容易に幽霊会社を設立できる国／州政府の／「底辺への競争」

第3章　すべてをコントロールして、何ひとつ所有しない

経済活動に関与しない連邦政府法人登記の規制緩和で潤うニュージャージー州／デラウェア州の企業誘致産業／秘密主義の実験室／「死の商人」と結びつくペーパーカンパニー／ネバダ州の企業サービスプロバイダー／ペーパーカンパニーの設立で毎年一億ドル以上の歳入／デジタルの棚に陳列される合法的な会社／「パナマ文書」流出の影響／モサック・フォンセカとネバダ州の関係／隠れ蓑になったワイオミング州のLLC／ペーパーカンパニー設立費用が一〇〇ドル／大平原地帯に浮かぶ小さなケイマン島／パナマ文書が炸裂しても効果なし

第4章　首まで浸かる

アメリカ史上最大のマネーロンダリングを行ったオリガルヒ／ソ連崩壊で莫大な富を築いたウクライナのオリガルヒ／二人のユダヤ人／鉄鋼業の工場を次々と買収／クリーブランドの不動産市場に首まで浸かる

第5章　納税者に対する侮辱

国際商業信用銀行の破綻で資金洗浄と横領が発覚／防止効果のない法律／マネーロンダリングの規制と〝ビジネス優先〟の精神／腐敗政権の背後にはシティバンク／世界中の汚い金を集める巨大な磁石／9・11同時多発テロ以降、風向きが変わった／〝一時的〟な規制の適用除外措置

第II部　富裕な有名人のライフスタイル

第6章　シャベルでキャビアをすくう

ワシントンの老舗銀行リッグスの破綻／明らかになったオビアン一族とリッグスの関係／石油の採掘代金をオビアン一族の口座に／規制の虜─官僚と業界の癒着／チリの独裁者ピノチェトの隠された資金／アメリカのクレプトクラシーの縮図

第7章　メンサが認めた天才

南カリフォルニアの広壮な豪邸／規制法の抜け穴だった弁護士／不動産業者は愛国者法の適用除外／追いつ追われつのゲーム／マリブの豪邸を手に入れたテオドリン

第8章　鯉の医者

捜査部隊の新しいリーダー／高級車から船舶まで贅沢三昧／自家用ジェット機GVの購入／マイケル・ジャクソンの死／マネーロンダリングに利用されるオークションハウス／マイケル・ジャクソンの手袋

第9章　アメリカ合衆国vs「スリラー」のジャケット─

汚い金で購入されたマイケル・ジャクソン・コレクション／クレプトクラシーからの資産回収戦略／インフラ事業にかかわった外国企業の惨状／アフリカの腐敗政府の実態／暴かれたテオドリンの不正／クレプトクラットに対する見せしめ

第III部　アメリカで暗躍する者たち

第10章　優良投資家

大不況に見舞われ、さびれた町／マネーロンダリングの餌食になったクリーブランド／クリーブランドのビルを次々と買収／クリーブランドの不動産王となったウクライナのオリガルヒ／モトローラの巨大な〝クジラ〟を買収

第11章　西部開拓時代にも法律はあった

ウクライナの騒乱／自前の資金で国民防衛軍を組織したオリガルヒ／軍事力を背景にした凶暴なオリガルヒ／スイスのタックスヘイブン銀行が大打撃／金利制限を廃止したサウスダコタ州／「永久信託」という資産隠し／大富豪となったコロモイスキーの協力者たち

第12章　ぽっかり空いた穴

プリヴァトバンクが残した崩壊寸前の大きな穴／史上最大のマネーロンダリング／複数のペーパーカンパニーで迂回路を築く／ビルは荒廃し、不動産市場は破綻／資金洗浄で狙われる内陸部の町

第13章　呪われた工場

ウォーレン製鉄所の爆発事故／マネーロンダリングの犠牲になる工場と労働者／資金洗浄のために複数のネットワークで取引／残されるのは煤けた残骸のような町／クレプトクラシーの脅威に対応しないホワイトハウス

第IV部　匿名の合衆国

第14章　新興財閥はただの隠れ蓑

ハイチの独裁者の汚い金が上陸／資金洗浄に提供される／「トランプ・タワー」／クレプトクラシーによって築かれたトランプ帝国／トランプの選挙参謀

第15章　骨の髄まで腐っている

テオドリンの誕生日パーティー／クレプトクラシー撲滅の努力は無駄だったのか／腐敗防止活動を破壊するトランプ大統領／トランプの不動産売買がマネーロンダリングに加担

第16章　解禁

オリガルヒと袂を分かつゼレンスキー新大統領／ファンド業界に蔓延するマネーロンダリング／社会的評価を洗浄するための多額の寄付／政敵の〝醜聞〟を捏造する戦略的汚職／クレプトクラシーの世界的な中心地になったアメリカ

第17章　アメリカン・クレプトクラシー

制裁を受けるコロモイスキー／匿名のペーパーカンパニーの設立を禁止／不動産業界の匿名性の廃止／第二の金ぴか時代から革新主義時代へ／飽くなき強欲を基盤とするクレプトクラシー

謝辞／訳者あとがき／原註