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営業店で読む! いま一番わかりやすい マネロン・テロ資金供与対策の本 デロイト トーマツ グループ(編著) - 近代セールス社
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営業店で読む! いま一番わかりやすい マネロン・テロ資金供与対策の本

A5判
148ページ
並製
価格 1,300円+税
ISBN
978-4-7650-2150-0
Cコード
C2033
実用 単行本 経済・財政・統計
出版社在庫情報
在庫あり
初版年月日
2019年7月8日
書店発売日
登録日
2019年6月13日
最終更新日
2019年7月3日
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紹介

金融機関のマネロン・テロ資金供与対策について、
イラストや図解を用い、他にはないわかりやすさで解説しました。

とくに、営業店でお客様と直接向き合う皆さんが押さえておくべき
基本知識や対応実務が、この一冊で身につく内容になっています。

いま求められているマネロン・テロ資金供与対策は、
単に法令どおりに取引時確認ができていれば、
それでOKというものではありません。

金融機関の、とくに営業店にはどんなことが求められているのか、
その全体像から、具体的な対応まで、ぜひ本書で学んでください。

目次

第1章
「マネロン・テロ資金供与対策」の基礎知識

第2章
「マネロン・テロ資金供与対策」に関わる法規制

第3章
リスクベース・アプローチと3つの防衛線

第4章
営業店における「マネロン・テロ資金供与対策」の実務

第5章
事例でみるマネロン・テロ資金供与

上記内容は本書刊行時のものです。